Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества): 30 мая 2024 года.
4.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (любой из двух адресов):
- 160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, кабинет № 223, Вологодский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, ПАО «Вологодавтодор».
5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 мая 2024 года.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году.
7) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться с 10 мая 2024 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения годового общего собрания акционеров) в рабочее время по адресу: ПАО «Вологодавтодор», 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55, 4 этаж, каб. № 407, тел. 54-62-01, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.volavtodor.ru
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему за плату, установленную Обществом, копии данных документов.
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальному держателю в срок не позднее 8 мая 2024 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения: Совет директоров, 24.04.2024 года.
10. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров и номер протокола заседания Совета директоров: 26.04.2023 года, № 3-24.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 26.04.2024г.