Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О согласии на совершение ПАО «Вологодавтодор» планируемой к заключению сделки, требующей одобрение по специальному основанию Устава (подпункт 23 пункт 14.2 Устава), составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2) Утверждение Плана работы по проведению внутреннего аудита в ПАО «Вологодавтодор» на 2 квартал 2024 года.
3) О результатах проведенного внутреннего аудита Грязовецкого ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 11.03.2024г.