Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 23 пункта 14.2. Устава ПАО «Вологодавтодор» дать согласие на совершение планируемой к заключению Обществом сделки, составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на основании решения Совета директоров ПАО «Вологодавтодор» от 23.12.2024г., протокол № 7-24 от 23.12.2024г. сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрываются до ее совершения.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 23.12.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 23.12.2024г., протокол № 7–24.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 23.12.2024г.