Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 октября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» за 8 месяцев 2023 года.
2) О согласии на совершение ПАО «Вологодавтодор» планируемой к заключению сделки, составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах.
3) Утверждение Плана работы по проведению внутреннего аудита в ПАО «Вологодавтодор» на 4 квартал 2023 года.
4) О результатах проведенного внутреннего аудита Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
5) О результатах проведенного внутреннего аудита Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
6) Об Отчете Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита.
7) Об Отчете УПТК ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита.
8) О прекращении полномочий директора Бабаевского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Басалаева В.И.
9) Согласование кандидатуры Басалаева Н.В. на должность директора Бабаевского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
10) Об установлении ежемесячной материальной помощи Басалаеву Виталию Ивановичу в связи с увольнением с должности директора Бабаевского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Положение о социальной защите пенсионеров-руководящих работников ПАО «Вологодавтодор» от 07.02.2018г.).
11) О промежуточной выплате годового вознаграждения директорам филиалов ПАО «Вологодавтодор» за 8 месяцев 2023 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 06.10.2023г.