Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"<BR>26.12.2023 09:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2023 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P> 1) Финансово-экономические результаты ПАО «Вологодавтодор» за 11 месяцев 2023г., ожидаемые финансово-экономические результаты ПАО «Вологодавтодор» за 2023 год. </P>
<P>2) Об организации и проведении внутреннего аудита в ПАО Вологодавтодор» в 2024 году. Определение условий договора на оказание услуг внутреннего аудита. </P>
<P>3) Утверждение Плана работы по проведению внутреннего аудита в ПАО «Вологодавтодор» на 1 квартал 2024 года. </P>
<P>4) Об Отчете Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита. </P>
<P>5) Об Отчете Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита. </P>
<P>6) Об утверждении Положения «О поощрении работников  ПАО «Вологодавтодор» в новой редакции. </P>
<P>7) О согласии на совершение ПАО «Вологодавтодор» планируемой к заключению сделки, составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор»  на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах</P>
<P>8) О заключении Дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Вологодавтодор» Колпаковым Н.Н. от 21.05.2011 года. </P>
<P>9) Об индексации размера материальной помощи пенсионерам - руководящим работникам ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>10) О промежуточной выплате годового вознаграждения директорам филиалов ПАО «Вологодавтодор» за 10 месяцев 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>Н.Н. Колпаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.12.2023г.</P>