Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества): 8 июня 2023 года.
4.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (любой из двух адресов):
- 160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, кабинет № 223, Вологодский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, ПАО «Вологодавтодор».
5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2023 года.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
7) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться с 19 мая 2023 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения годового общего собрания акционеров) в рабочее время по адресу: ПАО «Вологодавтодор», 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55, 4 этаж, каб. № 407, тел. 54-62-01, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.volavtodor.ru
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему за плату, установленную Обществом, копии данных документов.
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальному держателю в срок не позднее 16 мая 2023 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения: Совет директоров, 25.04.2023 года.
10. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров и номер протокола заседания Совета директоров: 28.04.2022 года, № 3-23.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 28.04.2023г.