Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствуют члены Совета директоров, составляющие 85,71% от общего числа членов Совета директоров общества. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Решение по вопросу №1: принято единогласно

Решение по вопросу №2: принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Решение по вопросу №1: Включить в список следующих кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на заседании Общего собрания акционеров Общества:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Гуреева Ирина Александровна

Гуреев Михаил Андреевич

Ершов Василий Васильевич

Тютюнник Сергей Анатольевич

Соколов Иван Агеевич

Решение по вопросу №2: Утвердить форму бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции приложений № 1 и № 2 к протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2025;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров №б/н от 03.07.2025.

2.6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02860-D, дата регистрации 26.03.1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Тихомиров А.В.

3.2. Дата: 03.07.2025