Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют члены Совета директоров, составляющие 100 % от общего числа членов Совета директоров общества. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу решили:

1) Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Акционерным обществом «Транс-Альфа» (именуемое «Покупатель») с Акционерным обществом «Механосборочный завод» (именуемое «Продавец») договора купли-продажи объекта недвижимости на следующих условиях:

1. Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает помещение, обладающее следующими уникальными характеристиками согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- кадастровый номер: 35:24:0303008:202;

- дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2013;

- адрес (описание местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул.

Машиностроительная, д. 19;

- площадь – 7 144.6кв. м;

- количество этажей - 1;

- назначение – нежилое;

- запись государственной регистрации права № 35-35-01/126/2012-437 от 10.09.2012

2. Цена договора: 23 647 000,00 (Двадцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч рублей 00 копеек).

2) Поручить Председателю Правления АО «Транс-Альфа» заключить с АО «Механосборочный завод» договор купли-продажи объекта недвижимости на условиях, не противоречащих настоящему решению Совета директоров АО «Транс-Альфа».

По второму вопросу решили:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Акционерным обществом «Транс-Альфа» (именуемое «Покупатель») с Акционерным обществом «Литейный завод» (именуемое «Продавец») договора купли-продажи объектов недвижимости на следующих условиях:

1) Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает:

1. Помещение, обладающее следующими уникальными характеристиками согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- кадастровый номер: 35:24:0303008:203;

- дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2013;

- адрес (описание местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19;

- площадь – 2 571.8 кв. м;

- количество этажей - 4;

- назначение – нежилое;

- запись государственной регистрации права № 35-35-01/126/2012-438 от 10.09.2012.

2. Помещение, обладающее следующими уникальными характеристиками согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- кадастровый номер: 35:24:0303008:205;

- дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2013;

- адрес (описание местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19;

- площадь – 1 451.2 кв. м;

- количество этажей - 1;

- назначение – нежилое;

- запись государственной регистрации права № 35-35-01/126/2012-439 от 10.09.2012.

3. Здание, обладающее следующими уникальными характеристиками согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- кадастровый номер: 35:24:0303008:201;

- дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2013;

- адрес (описание местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19;

- площадь – 438,6 кв. м;

- количество этажей - 1;

- назначение – нежилое;

- запись государственной регистрации права № 35:24:0303008:201-35/001/2020-90 от 09.07.2020

2) Цена договора: 17 668 000,00 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

2. Поручить Председателю Правления АО «Транс-Альфа» заключить с АО «Литейный завод» договор купли-продажи объектов недвижимости на условиях, не противоречащих настоящему решению Совета директоров АО «Транс-Альфа».

По третьему вопросу решили:

1) Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Акционерным обществом «Транс-Альфа» (именуемое «Покупатель») с Акционерным обществом «Инженерный центр» (именуемое «Продавец») договора купли-продажи объекта недвижимости на следующих условиях:

1. Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает помещение, обладающее следующими уникальными характеристиками согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- кадастровый номер: 35:24:0303008:204;

- дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2013;

- адрес (описание местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19;

- площадь – 2 870.8 кв. м;

- количество этажей - 1;

- назначение – нежилое;

- запись государственной регистрации права № 35-35-01/126/2012-440 от 10.09.2012.

2. Цена договора: 10 891 000,00 (Десять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча рублей 00 копеек).

2) Поручить Председателю Правления АО «Транс-Альфа» заключить с АО «Инженерный центр» договор купли-продажи объектов недвижимости на условиях, не противоречащих настоящему решению Совета директоров АО «Транс-Альфа».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 12.02.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Шарапов Д.Н.

3.2. Дата: 13.02.2024