Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) / заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Дата: 01.08.2025;

- Место проведения: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО «Статус» Вологодский филиал;

- Время проведения 11 часов 00 минут;

- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не проводится в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91.8938%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

1.Каледин Александр Александрович «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

2. Гуреев Михаил Андреевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

3. Гуреева Ирина Александровна «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

4. Набока Наталья Геннадьевна «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

5. Ершов Василий Васильевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

6.Тютюнник Сергей Анатольевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

7. Соколов Иван Агеевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Транс-Альфа» в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления: Каледин Александр Александрович, Гуреев Михаил Андреевич, Гуреева Ирина Александровна, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич, Соколов Иван Агеевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.08.2025 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02860-D, дата регистрации 26.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Тихомиров А.В.

3.2. Дата: 06.08.2025