Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом
15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений,
предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии
решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N
714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По все вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие рекомендации в отношении поступившего Добровольного предложения:
- Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- Масленников Александр Васильевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Масленникова Александра Васильевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.
С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты решения: 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров N
35 от 05.03.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по
ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата гос.
регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.03.2024г. М.П.