О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения : 02.04.2024
Место проведения: Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А.
Время проведения:не применимо
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применимо
Адрес сайта: не применимо
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02.04.2024
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08.03.2024
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению между Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (далее ПАО Племзавод «Заря») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк ВТБ (ПАО)) дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2023г. к Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 49/2/21 от 01.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
3. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
4. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
5. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
6. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
7. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023 г. к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021г.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А, в кабинете юридического отдела с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенност
ь.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата государственной регистрации 03.04.2000 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 26.02.2024, Протокол № 34 от 26.02.2024
2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2024г. М.П.