О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2023 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.
Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 финансового года.
О созыве годового общего собрания акционеров.
Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- определение даты до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества;
- форма проведения собрания;
- дата, место, время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров);
- повестка дня собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- о выполнении функций счетной комиссии;
- о назначении Председателя и Секретаря собрания.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер 1-01-02745-J
Дата государственной регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2024г. М.П.