Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По все вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества определить:
- Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) – 08 марта 2024 г.
- Дату, (до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании акционеров) проведения внеочередного общего собрания акционеров – 02 апреля 2024 г.
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А.
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению между Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (далее ПАО Племзавод «Заря») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк ВТБ (ПАО)) дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2023г. к Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 49/2/21 от 01.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
3. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
4. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
5. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
6. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
7. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023 г. к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021г.
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://pz-zarya.ru и направление заказными письмами не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А, в кабинете юридического отдела с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
- дополнительно проекты решений внеочередного общего собрания акционеров размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://pz-zarya.ru.
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2)
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3).
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).
Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Масленникова Александра Васильевича, секретарем – Кудряшову Светлану Николаевну.
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену выкупа акций у акционеров, которые голосовали против принятия решения об утверждении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу в размере 27 (двадцать семь) рублей за одну обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 34 от 26.02.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата гос. регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2024г. М.П.