Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2024 году и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 финансовый год.
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать на годовом заседании акционерам Общества принять решение дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать по итогам 2024 финансового года.
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое заседание акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание
- дату проведения заседания: 06 мая 2025 г.;
- место проведения заседания: Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А в кабинете генерального директора;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 час. 40 мин.;
- время открытия заседания - 10 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании: 11 апреля 2025 г.;
- Повестка дня:
1) Избрание членов Совета директоров общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3) Назначение аудиторской организации общества.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
5) Принятие решения о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности;
6) Принятие решения о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности;
7) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №39/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №45/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №55/22 от 28.09.2022 года.
8) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 30/2/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 30/3/21 от 31.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 30/2/22 от 06.06.2022 года, Допо
лнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 39/2/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 39/3/22 от 06.07.2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 45/2/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/2/22 от 28.09.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/4/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/5/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/6/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору з
алога оборудования № 55/8/22 от 10.02.2023 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания акционеров – сообщение о проведении годового заседания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://пз-заря.рф не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания акционеров:
- Проекты решений годового заседания акционеров; годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности; заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе; сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А в кабинете юридического отдела с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения годового заседания акционеров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
- дополнительно проекты решений годового общего собрания акционеров размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://пз-заря. рф.
Утвердить проекты решений годового заседания акционеров (Приложение № 1).
Определить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания акционеров (Приложение № 2)
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3).
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).
Назначить Председателем заседания – Масленникова Александра Васильевича, секретарем – Кудряшову Светлану Николаевну.
5.По пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену выкупа акций у акционеров, которые голосовали против принятия решения об утверждении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу в размере 52 (пятьдесят два) рубля 47 копеек за одну обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 31.03.2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата гос. регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.04.2025г. М.П.