О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
? форма проведения собрания;
? дата, место, время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
? дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров);
? повестка дня собрания;
? порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
? текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
? форма и текст бюллетеней для голосования;
? о выполнении функций счетной комиссии;
? о назначении Председателя и Секретаря собрания.
3. Определение цены выкупа акций у акционеров, которые голосовали против принятия решения об утверждении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер 1-01-02745-J
Дата государственной регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.03.2024г. М.П.