О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня № 1, №3 - № 5 имелся. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 2, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание членов Совета директоров общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3) Избрание счетной комиссии.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: : результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Избрать совет директоров общества в следующем составе: Масленников Александр Васильевич, Блинова Ирина Васильевна, Кудряшова Ольга Сергеевна, Масленникова Дарья Александровна, Маслюхин Михаил Викторович, Копылов Сергей Николаевич, Шипилов Иван Иванович
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались в виду отсутствия кворума.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Избрать членов счетной комиссии Общества в следующем составе: Ковригина Любовь Вячеславовна, Жукова Валентина Александровна, Жидкова Елена Анатольевна, Подгорнова Ольга Николаевна, Климанова Надежда Николаевна.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит», являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество».
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Распределить прибыль в размере 257 489 тыс. рублей следующим образом: 257489 тыс. рублей направить в фонд производственного развития, дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Племзавод «Заря»
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата государственной регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2024г. М.П.