О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404356095
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448005991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45456-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
12 апреля 2024 года Советом директоров АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" (протокол от 12.04.2024 года N 1/2024) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ЛК-ТРАНС-АВТО", которое состоится 17 мая 2024 года в форме заочного голосования.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому необходимо отправить заполненные бюллетени для голосования: 400080, г.Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94, office@lk-trans-auto.ru
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовой отчетности общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за 2023 год:
- годового отчета,
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2) Распределение прибыли по результатам 2023 года;
3) Избрание Совета директоров общества;
4) Избрание ревизионной комиссии общества;
5) Выплата годового вознаграждения директору общества;
6) Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в АО "ЛК-ТРАНС-АВТО", можно по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94, каб.12, тел. для справок (8442) 49-59-84.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-45456-Е, дата государственной регистрации: 22.10.1999 года.
Тел. для справок (8442) 49-59-84.
Совет директоров АО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
3. Подпись
3.1. Директор АО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
__________________ Токарев Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2024г. М.П.