Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДЕМОС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. Героев Сталинграда, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404357569

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448003183

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6180

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;

дата, место, время проведения заседания: 30 мая 2025 года в 13-00 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, ОАО «ДЕМОС», оф. 511

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400026, г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д.50.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 12-00;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не заполняется при данной форме проведения общего собрания;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.05.2025г.;

повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ДЕМОС» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДЕМОС» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДЕМОС» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДЕМОС».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДЕМОС».

порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д.50, с 10 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00 ч., а также в день проведения заседания по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-10660-Р, дата его регистрации: 27.05.1993 г.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 25.04.2025, Протокол №03/25, дата составления 28.04.2025;

3. Подпись

3.1. Директор

Л.М. Ишунина

3.2. Дата 29.04.2025г.