Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238330
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446010280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00202-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39279
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 16.01.2025 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Волгоград, ул. Мира, д.20
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 14 часов 00 минут – 14 часов 20 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствуют 100% долей в Уставном капитале Общества ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники». Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Организационные вопросы (об избрании Председателя и Секретаря собрания, в том числе осуществляющего подсчет голосов).
2. Распределение прибыли общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли общества за 2023 год.
4. Утверждение формы и срока выплаты дивидендов.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решения, принятые общим собранием участников эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Собрания – Остапенко Евгения Владимировича, Секретарем Собрания – Остапенко Яну Владимировну. Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря Собрания – Остапенко Яну Владимировну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4 126 533,94 рубля, распределив их в соответствии с долями участия.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1 873 466,06 рублей, распределив их в соответствии с долями участия.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Выплатить причитающиеся по дивидендам суммы денежными средствами в срок не позднее 7 марта 2025 путем перечисления на банковские счета участников или выдать денежными средствами из кассы предприятия.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.01.2025 г., Протокол № б/н;
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий-индивидуальный предприниматель
Е.В. Остапенко
3.2. Дата 17.01.2025г.