Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод №5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848357
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445050019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58493-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6267
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 17 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2025 года
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
-Российская Федерация, 400074 г. Волгоград, ул. Козловская,42 АО «Хлебозавод №5»,
- Российская Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 АО «Сервис-Реестр»
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22.05.2025 г. (на конец операционного дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении Годового отчета АО «Хлебозавод №5» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Хлебозавод №5».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Хлебозавод №5».
6. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хлебозавод №5» за 2025 год.
7. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C011AQ2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.09.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год;
8. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C0119B2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.12.2024 в сумме не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей сроком на 1 год;
9. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C012NUMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2024 в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год;
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год
14. О последующем одобрении крупной сделки по изменению условий кредитования АО «ХЛЕБОЗАВОД №5» в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601521014SX от 01.02.2021г.
15. О последующем одобрении крупной сделки по изменению условий кредитования АО «ХЛЕБОЗАВОД №5» в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601521081SX от 21.04.2021 г.
16. Об установлении срока действия решения, принятого по 10-13 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк.
2.6. Акционеры - владельцы голосующих акций АО «Хлебозавод № 5» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня:
О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C011AQ2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.09.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год;
-О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C0119B2LZMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.12.2024 в сумме не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей сроком на 1 год;
-О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130C012NUMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2024 в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год;
-О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год
-О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год
-О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год
-О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год
-О последующем одобрении крупной сделки по изменению условий кредитования АО «ХЛЕБОЗАВОД №5» в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601521014SX от 01.02.2021г.
-О последующем одобрении крупной сделки по изменению условий кредитования АО «ХЛЕБОЗАВОД №5» в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601521081SX от 21.04.2021 г.
Совет директоров АО «Хлебозавод №5» определил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции АО «Хлебозавод №5» в размере 124,00 (сто двадцать четыре) рубля 00 копейки.
Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком — Коршиковой Наталией Вячеславовной, ИНН 312815547403 (Отчёт №05-04 от 05.05.2025 г.).
С информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 28.05.2025 года по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская 42, администрация АО «Хлебозавод № 5», с 10 00 до 16 00 часов по местному времени.
Информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27.05.2025 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные:
1-01-58493-P от 10.08.2001 г.; ISIN: RU000A0JSEN2
3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "АПК "Стойленская Нива"
А.Р. Силецкий
3.2. Дата 14.05.2025г.