Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
Сокращенное фирменное наименование : ЗАОр "НП КОНФИЛ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента.
Кворум заседания Наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 6 членов Наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», кворум по первому, второму вопросам повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования о принятии решения по первому вопросу:
«За» принятие решения по вопросу повестки дня проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Результаты голосования о принятии решения по второму вопросу:
«За» принятие решения по вопросу повестки дня проголосовали 6 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом Общества по всем вопросам повестки дня:
1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2022 г.
2.Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с 04.03.2023 г. в размере 229,5 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 03.03.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения:03.03.2023 г.,№3.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
__________________ Татаренко Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2023г. М.П.