Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ» и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 6 членов Наблюдательного совета АОр «НП КОНФИЛ», кворум вопросу повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования о принятии решения по первому вопросу:
«За» принятие решения по вопросу повестки дня проголосовали 6 членов Наблюдательного совета. «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Результаты голосования о принятии решения по второму вопросу:
«За» принятие решения по вопросу повестки дня проголосовали 6 членов Наблюдательного совета. «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АОр «НП КОНФИЛ» по всем вопросам повестки дня :
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АОр «НП «Конфил» за 2023 год.
2. Утвердить выкупную стоимость акции АОр «НП КОНФИЛ» на период с 02.03.2024 г. в размере 267,30 руб.
Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 01.03.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 01.03.2024 г., № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.;
- орган, зарегистрировавший решение о выпуске ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ЮФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АОр "НП КОНФИЛ"
__________________ Татаренко Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.03.2024г. М.П.