Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Себряковцемент"
14.05.2024 11:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 14.05.2024 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О назначении генерального директора АО «Себряковцемент»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Назначить с 30 мая 2024г. генеральным директором АО «Себряковцемент» Рогачева Сергея Петровича.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Макропулосу А. подписать с Рогачевым С.П. новый трудовой договор сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

1. Назначить с 30 мая 2024г. генеральным директором АО «Себряковцемент» Рогачева Сергея Петровича.

2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Макропулосу А. подписать с Рогачевым С.П. новый трудовой договор сроком на 1 (один) год

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 133 от 14.05.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 14.05.2024