Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 19.05.2025 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О назначении генерального директора АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Назначить с 30 мая 2025г. генеральным директором АО «Себряковцемент» Рогачева Сергея Петровича.
1.1. Поручить Председателю Наблюдательного совета Макропулосу А. подписать с Рогачевым С.П. новый трудовой договор сроком на 1 (один) год.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
1. Назначить с 30 мая 2025г. генеральным директором АО «Себряковцемент» Рогачева Сергея Петровича.
1.1. Поручить Председателю Наблюдательного совета Макропулосу А. подписать с Рогачевым С.П. новый трудовой договор сроком на 1 (один) год.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9
2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 2 от 19.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 19.05.2025