Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.11.2024 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О внеочередном общем собрании акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:
- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.
3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:
- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 01.11.2024 г. № 48.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 01.11.2024