Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Себряковцемент"
01.11.2024 11:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.11.2024 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О внеочередном общем собрании акционеров АО «Себряковцемент»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:

- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,

- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.

3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:

- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).

2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 01.11.2024 г. № 48.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 01.11.2024