Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Себряковцемент"
31.05.2024 14:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания – 30.05.2024 г.

2.4. Кворум общего собрания – имеется 89,7577 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года».

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года».

5. «Назначение аудиторской организации Общества».

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 343 голоса, что составляет 99.9976 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 0.0024 % от принявших участие в собрании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 343 голоса, что составляет 99.9976 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 0.0024 % от принявших участие в собрании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 292 голоса, что составляет 99.9562 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - 18 голосов, что составляет 0.0146 % от принявших участие в собрании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 0.0292 % от принявших участие в собрании.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 132 голоса, что составляет 99.8265 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - 145 голосов, что составляет 0.1176 % от принявших участие в собрании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 голосов, что составляет 0.0559 % от принявших участие в собрании.

5. «Назначение аудиторской организации Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 269 голосов, что составляет 99,9376 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голосов, что составляет 0,0624 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос -123 140

Коласис Фаидон -123 140

Смехов Владимир Юрьевич -123 170

Смехов Евгений Юрьевич -123 170

Христэас Кириакос -123 140

Яковлев Владимир Анатольевич -123 152

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 1 164 голосов

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 123 253

Гордон Манина Сергеевна - 123 253

Кузина Мария Викторовна - 123 253

Кузьмина Юлия Николаевна - 123 253

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 93 голоса

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

3. «Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

5. Назначить организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит-Вела».

6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Смехов Евгений Юрьевич, Смехов Владимир Юрьевич, Яковлев Владимир Анатольевич, Макропулос Аристодимос, Коласис Фаидон, Христэас Кириакос.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

Васищева Лариса Васильевна, Гордон Марина Сергеевна, Кузина Мария Викторовна, Кузьмина

Юлия Николаевна.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 31.05.2024 года.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 31.05.2024