Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 07.10.2024 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 29 ноября 2024г. в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 29 ноября 2024г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
3. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 08 ноября 2024г.
Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании Общества, 04 ноября 2024г.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 1).
Не позднее 08 ноября 2024г. направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
6. Утвердить следующий перечень документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
предложения Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года,
проекты решений общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 29 ноября 2024г. в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 29 ноября 2024г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года
3. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 08 ноября 2024г.
Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.
4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании Общества: 04 ноября 2024г.
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 1).
Не позднее 08 ноября 2024г. направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
6. Утвердить следующий перечень документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
предложения Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года,
проекты решений общего собрания акционеров.
7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е
2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 44 - 07.10.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 07.10.2024