Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Себряковцемент"
07.10.2024 15:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 07.10.2024 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 29 ноября 2024г. в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 29 ноября 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

3. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 08 ноября 2024г.

Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании Общества, 04 ноября 2024г.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 1).

Не позднее 08 ноября 2024г. направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

6. Утвердить следующий перечень документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

предложения Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года,

проекты решений общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 29 ноября 2024г. в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 29 ноября 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года

3. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 08 ноября 2024г.

Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.

4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании Общества: 04 ноября 2024г.

5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 1).

Не позднее 08 ноября 2024г. направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6. Утвердить следующий перечень документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

предложения Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года,

проекты решений общего собрания акционеров.

7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 44 - 07.10.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 07.10.2024