Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Себряковцемент"
19.04.2024 13:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 19.04.2024 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О проведении годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и предложить его к утверждению общему собранию акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года, после налогообложения, в размерах:

- 2 379 735 129 рублей 38 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на материальную помощь на реализацию социальных программ на территории городского округа г. Михайловка;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 2 767 371 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

4. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.

Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры:

Макропулос Аристодимос,

Коласис Фаидон,

Смехов Владимир Юрьевич,

Смехов Евгений Юрьевич,

Христэас Кириакос,

Яковлев Владимир Анатольевич.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

5. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.

Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

Васищева Лариса Васильевна,

Гордон Марина Сергеевна,

Кузина Мария Викторовна,

Кузьмина Юлия Николаевна.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

6. Рекомендовать собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

8. Определить Председателем годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» Председателя Наблюдательного совета Макропулоса А. и Секретарем годового общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

Итоги голосования по данному вопросу

«ЗА» - 6 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и предложить его к утверждению общему собранию акционеров.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года, после налогообложения, в размерах:

- 2 379 735 129 рублей 38 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);

- 10 000 000 рублей 00 копеек - на материальную помощь на реализацию социальных программ на территории городского округа г. Михайловка;

- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;

- 2 767 371 рубль 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

4. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.

Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры:

Макропулос Аристодимос,

Коласис Фаидон,

Смехов Владимир Юрьевич,

Смехов Евгений Юрьевич,

Христэас Кириакос,

Яковлев Владимир Анатольевич.

5. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.

Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

Васищева Лариса Васильевна,

Гордон Марина Сергеевна,

Кузина Мария Викторовна,

Кузьмина Юлия Николаевна.

6. Рекомендовать собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Определить Председателем годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» Председателя Наблюдательного совета Макропулоса А. и Секретарем годового общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 19.04.2024 г. № 125.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 19.04.2024