Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 19.04.2024 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О проведении годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и предложить его к утверждению общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года, после налогообложения, в размерах:
- 2 379 735 129 рублей 38 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на материальную помощь на реализацию социальных программ на территории городского округа г. Михайловка;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 2 767 371 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
4. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры:
Макропулос Аристодимос,
Коласис Фаидон,
Смехов Владимир Юрьевич,
Смехов Евгений Юрьевич,
Христэас Кириакос,
Яковлев Владимир Анатольевич.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
5. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Васищева Лариса Васильевна,
Гордон Марина Сергеевна,
Кузина Мария Викторовна,
Кузьмина Юлия Николаевна.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
6. Рекомендовать собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
8. Определить Председателем годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» Председателя Наблюдательного совета Макропулоса А. и Секретарем годового общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и предложить его к утверждению общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года, после налогообложения, в размерах:
- 2 379 735 129 рублей 38 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на материальную помощь на реализацию социальных программ на территории городского округа г. Михайловка;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 2 767 371 рубль 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).
4. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры:
Макропулос Аристодимос,
Коласис Фаидон,
Смехов Владимир Юрьевич,
Смехов Евгений Юрьевич,
Христэас Кириакос,
Яковлев Владимир Анатольевич.
5. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Васищева Лариса Васильевна,
Гордон Марина Сергеевна,
Кузина Мария Викторовна,
Кузьмина Юлия Николаевна.
6. Рекомендовать собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Определить Председателем годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» Председателя Наблюдательного совета Макропулоса А. и Секретарем годового общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 19.04.2024 г. № 125.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 19.04.2024