Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 24.03.2023 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О созыве годового общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 19 мая 2023г. путем проведения заочного голосования.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2023г.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу Общества: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года
4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года
5. Утверждение аудиторской организации Общества
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
3. Во исполнение п. 3 ст. 67.1 ГК РФ для удостоверения принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, выполнение функций счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 28 апреля 2023г.
Поручить Генеральному директору заключить договор с регистратором Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
4. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 апреля 2023г.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
5. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров (приложение № 1).
Оповещение акционеров о проведении годового общего собрания произвести не позднее 27 апреля 2023г. в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
6. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления:
годовой отчет,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
заключение независимой аудиторской организации,
рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года,
рекомендации Наблюдательного совета Общества по выплате дивидендов по результатам 2022 года, в т.ч. по размеру дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
сведения о предлагаемой аудиторской организации,
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества,
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества,
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
проекты решений общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. представить не позднее 10 апреля 2023г. на предварительное утверждение Наблюдательному совету годовой отчет Общества за 2022 год и на рассмотрение – заключение независимой аудиторской организации.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
8. Предложить Ревизионной комиссии, в соответствии с повесткой дня, подготовить заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и представить их Наблюдательному совету не позднее 10 апреля 2023г.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
9. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
10. Следующие вопросы будут определены дополнительным решением Наблюдательного совета в установленные Уставом Общества сроки:
а) утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования;
б) рекомендации общему собранию акционеров:
- по распределению прибыли по результатам финансового 2022 года,
- по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2022 года, в т.ч. по размеру дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- по аудиторской организации,
- по кандидатурам в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент» 19 мая 2023г. путем проведения заочного голосования.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2023г.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу Общества: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года
4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года
5. Утверждение аудиторской организации Общества
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Во исполнение п. 3 ст. 67.1 ГК РФ для удостоверения принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, выполнение функций счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества осуществить рассылку бюллетенейдля голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 28 апреля 2023г.
Поручить Генеральному директору заключить договор с регистратором Общества.
4. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 апреля 2023г.
5. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров (приложение № 1).
Оповещение акционеров о проведении годового общего собрания произвести не позднее 27 апреля 2023г. в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
6. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления:
годовой отчет,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
заключение независимой аудиторской организации,
рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года,
рекомендации Наблюдательного совета Общества по выплате дивидендов по результатам 2022 года, в т.ч. по размеру дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
сведения о предлагаемой аудиторской организации,
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества,
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества,
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
проекты решений общего собрания акционеров.
7. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. представить не позднее 10 апреля 2023г. на предварительное утверждение Наблюдательному совету годовой отчет Общества за 2022 год и на рассмотрение – заключение независимой аудиторской организации.
8. Предложить Ревизионной комиссии, в соответствии с повесткой дня, подготовить заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и представить их Наблюдательному совету не позднее 10 апреля 2023г.
9. Генеральному директору АО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. провести необходимую организационную работу по подготовке к собранию.
10. Следующие вопросы будут определены дополнительным решением Наблюдательного совета в установленные Уставом Общества сроки:
а) утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования;
б) рекомендации общему собранию акционеров:
- по распределению прибыли по результатам финансового 2022 года,
- по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2022 года, в т.ч. по размеру дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- по аудиторской организации,
- по кандидатурам в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е
2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 161 - 24.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 24.03.2023