Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Себряковцемент"
24.03.2023 15:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются): – 19.05.2023 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, АО «Себряковцемент».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.05.2023 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2023 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года

4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года

5. Утверждение аудиторской организации Общества

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с 28 апреля 2023г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - Протокол № 161 от

24.03.2023 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 24.03.2023