Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 12.05.2025 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«Об определении Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
Итоги голосования по данному вопросу:
Макропулос А.ЗА
Смехов Е.Ю.ЗА
Смехов В.Ю..ЗА
Яковлев В. А.ЗА
Коласис ФаидонЗА
Христэас Кириакос ЗА
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 12.05.2025 г. № 104.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 13.05.2025