Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Себряковцемент"<BR>09.04.2025 08:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 09.04.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 10.04.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2024 год) по результатам отчетного 2024 года.</P>
<P>3.Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев</P>
<P>3.2. Дата: 09.04.2025</P>