Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.08.2025 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
1.О рекомендациях по распределению прибыли по результатам первого полугодия 2025 года.
2.О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.
3.Утверждение формы и текста бюллетеня.
4.Определение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Согласится с предложением Генерального директора Общества Рогачева С.П. и направить прибыль по результатам первого полугодия 2025 года, составившую 900 651 885 рублей 65 копеек:
- 480 011 553 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов,
- 420 640 332 рубля 65 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.).
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 3 493 рубля на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г. в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 сентября 2025г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г.: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 22 сентября 2025г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 октября 2025г.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
4. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Согласится с предложением Генерального директора Общества Рогачева С.П. и направить прибыль по результатам первого полугодия 2025 года, составившую 900 651 885 рублей 65 копеек:
- 480 011 553 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов,
- 420 640 332 рубля 65 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 3 493 рубля на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г. в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 сентября 2025г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025г.: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 22 сентября 2025г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 октября 2025г.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 04.08.2025 г. № 42.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 04.08.2025