Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Себряковцемент"
22.05.2023 11:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания – 19.05.2023 г.

2.4. Кворум общего собрания – 91,9437 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года».

5. «Утверждение аудиторской организации Общества».

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудиторской организации Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 334 голосов, что составляет 99,9873 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16, что составляет 0,0127 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос -125 844

Коласис Фаидон -125 844

Смехов Владимир Юрьевич -126 916

Смехов Евгений Юрьевич -127 126

Христэас Кириакос -125 844

Яковлев Владимир Анатольевич -126 478

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 123 755

Гордон Манина Сергеевна - 123 755

Рычкова Светлана Владимировна - 123 755

Тошматова Диана - 123 755

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 5 823 (пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2022 года

5. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит-Вела».

6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Смехов Евгений Юрьевич, Смехов Владимир Юрьевич, Яковлев Владимир Анатольевич, Макропулос Аристодимос, Коласис Фаидон, Христэас Кириакос.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

Васищева Лариса Васильевна, Гордон Марина Сергеевна, Рычкова Светлана Владимировна,

Тошматова Диана.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 22.05.2023 года.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 22.05.2023