Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"<BR>08.05.2024 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования</P>
<P>по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:</P>
<P>Всего в составе совета директоров – 6 чел. Принявшие участие в голосовании: 6 чел. Кворум для заседания Совета</P>
<P>директоров имеется.</P>
<P>Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества.</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Совета директоров Общества:</P>
<P>1. Ведмецкую Наталью Владимировну</P>
<P>2. Ишмухамедову Альфию Арашитовну</P>
<P>3. Калашникова Александра Александровича</P>
<P>4. Русанова Петра Михайловича</P>
<P>5. Камасина Алексея Михайловича</P>
<P>6. Харченко Сергея Вячеславовича</P>
<P>7. Ямцову Ларису Васильевну</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>06.05.2024г.</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</P>
<P>приняты решения: 08.05.2024, Протокол No 09/2024.</P>
<P>2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер</P>
<P>выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.</P>
<P>- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата</P>
<P>регистрации 29.06.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.П. Романов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.05.2024г.</P>