Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не заполняется при

данной форме проведения общего собрания;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 404110, Волгоградская обл., г.

Волжский, ул. им Космонавтов, д. 16, ОАО "ЭВТ".

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента: не заполняется при данной форме проведения общего собрания

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в

форме заочного голосования):14.06.2024;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

участников (акционеров) эмитента: 20.05.2024;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год,

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023

год.

4. Избрание Совета директоров Общества

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества

6. Назначение аудиторской организации Общества

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно

ознакомиться: начиная с 25.05.2024 года в ОАО "ЭВТ" с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу:

404110, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. им Космонавтов, д. 16.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента):

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации

29.06.1994 г.

- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата

регистрации 29.06.1994 г.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания

участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его

коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата

составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата

принятия решения 06.05.2024 г., Протокол No 09/2024, дата составления 08.05.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 08.05.2024г.