Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета

директоров эмитента: 28.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2024г. в форме очного голосования.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Ознакомление с аудиторским заключением независимого аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО

«ЭВТ» за 2023г. Ознакомление с заключением внутреннего аудита ОАО «ЭВТ».

2.3.2. Информация о текущей деятельности Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 28.03.2024г.