Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"<BR>03.05.2024 15:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров</P>
<P>эмитента: 03.05.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2024 г. в форме очного голосования.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.</P>
<P>4. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению)</P>
<P>дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.</P>
<P>5. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества.</P>
<P>6. О рассмотрении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.</P>
<P>2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер</P>
<P>выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.</P>
<P>- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата</P>
<P>регистрации 29.06.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.П. Романов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.05.2024г.</P>