Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение в новой редакции внутренних документов Общества определяющих политику Общества в
области организации и осуществления внутреннего аудита:
- Положение о внутреннем аудите Общества (редакция 2024г).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Романов
3.2. Дата 14.05.2024г.