Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не заполняется при данной
форме проведения общего собрания;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании до даты
окончания приема бюллетеней получены бюллетени от лиц, имеющих право на участие в собрании, которые
обладают 434 798 голосами, что составляет 53.2359% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона No208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» кворум
ИМЕЕТСЯ. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня No1: Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
434 798.
Кворум - 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов за - 433 652, против – 195, воздержался - 770
% от принявших участие в собрании : за 99.7364 против 0.0449 воздержался 0.1771
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 181.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня No2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
434 798.
Кворум - 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов за - 433 652, против – 195, воздержался - 727
% от принявших участие в собрании : за 99.7364 против 0.0449 воздержался 0.1672
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 224
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По вопросу повестки дня No3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление)
дивидендов за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
434 798.
Кворум - 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль отчетного года в размере 26852 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2023 года не объявлять (не
выплачивать).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов за - 432 961, против – 652, воздержался - 1045
% от принявших участие в собрании : за 99.5775 против 0.1500 воздержался 0.2403
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 140
Принятое решение: Прибыль отчетного года в размере 26852 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых
лет.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2023 года не объявлять (не
выплачивать).
По вопросу повестки дня No4: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 915 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 717 159.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
3 043 586.
Кворум - 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Калашников Александр Александрович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Русанов Пётр Михайлович, Харченко
Сергей Вячеславович, Ямцова Лариса Васильевна, Ведмецкая Наталья Владимировна, Комасин Алексей Михайлович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Ведмецкая Наталья Владимировна - 339 998
2. Ишмухамедова Альфия Арашитовна- 663 165
3. Калашников Александр Александрович - 663 296
4. Русанов Пётр Михайлович - 340 688
5. Ямцова Лариса Васильевна - 340 015
6. Харченко Сергей Вячеславович- 340 868
7. Комасин Алексей Михайлович - 339 638
Итого за - 3 027 668, против - 1 029 , воздержался - 4 669.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 220
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Калашников Александр Александрович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Русанов Пётр Михайлович, Харченко
Сергей Вячеславович, Ямцова Лариса Васильевна, Ведмецкая Наталья Владимировна, Комасин Алексей Михайлович
По вопросу повестки дня No5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
434 798.
Кворум – 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Пацкевич Виталий Станиславович
Соломоненко Сергей Алексеевич
Червоненко Марина Ивановна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович
Число голосов за - 433 991, против – 147, воздержался - 531
% от принявших участие в собрании : за - 99.8144, против - 0.1500 воздержался - 0.1221
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 129
Кандидат: Соломоненко Сергей Алексеевич
Число голосов за - 433 879, против – 259, воздержался - 531
% от принявших участие в собрании : за - 99.7886, против - 0.0596 воздержался - 0.1221
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 129
Кандидат: Червоненко Марина Ивановна
Число голосов за - 433 991, против – 147, воздержался - 531
% от принявших участие в собрании : за - 99.8144, против - 0.0338воздержался - 0.1221
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 129
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Пацкевич Виталий Станиславович
Соломоненко Сергей Алексеевич
Червоненко Марина Ивановна
По вопросу повестки дня No6: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
434 798.
Кворум - 53.2359%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить ООО «НРК Аудит» (свидетельство о членстве в СРО ААС No8005 от 11.11.2016 г.) аудиторской
организацией Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов за - 433 766, против – 195, воздержался - 615
% от принявших участие в собрании : за - 99.7626, против - 0.0449, воздержался - 0.1414
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям : 222
Принятое решение: Назначить ООО «НРК Аудит» (свидетельство о членстве в СРО ААС No8005 от 11.11.2016 г.)
аудиторской организацией Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2024г.,
No 1/2024.
2.8.. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер
выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.
- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата
регистрации 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Романов
3.2. Дата 18.06.2024г.