Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего в составе совета директоров – 6 чел. Принявшие участие в голосовании: 6 чел. Кворум для заседания Совета
директоров имеется.
Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции внутренних документов Общества определяющих политику
Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: - Положение о внутреннем аудите Общества
(редакция 2024г).
Принятое решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества (редакция 2024г).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.05.2024г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 16.05.2024, Протокол No 10/2024.
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер
выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.
- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата
регистрации 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Романов
3.2. Дата 16.05.2024г.