Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Завод"Метеор"<BR>24.03.2025 14:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Завод "Метеор": приняли участие в заседании 6 (шесть) человек; общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.</P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>1. Признать утратившими силу Стандарты реализации социальной политики АО «Завод «Метеор», утвержденные решением Совета директоров АО «Завод «Метеор» от 03.10.2024.</P>
<P>2. Утвердить Стандарты реализации социальной политики АО «Завод «Метеор» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</P>
<P>3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Завод «Метеор» в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения внести изменения в локальные нормативные акты АО «Завод «Метеор» в области социальной политики.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 21.03.2025.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров № 12/2025, составлен 21.03.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Валов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.03.2025г.</P>