Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением Совета директоров АО «Завод «Метеор» от 20.06.2023, признать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 14.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н дата проведения 14.05.2024 года, составлен 17.05.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 17.05.2024г.