Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2025 в 10 часов 00 мин. г. Волжский Волгоградская область ул. Горького, д. 1 актовый зал;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 404122 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор»;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2025;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 404122, Российская Федерация, Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, дом 1.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; протокол заседания Совета директоров № 17/2025 дата заседания 22.05.2025 года, составлен 23.05.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 26.05.2025г.