Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; форма: заочное голосование;
Дата проведения собрания: 28.06.2024;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Завод "Метеор".
10. Избрание генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: ежедневно в рабочие дни в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, д. 1 АО "Завод "Метеор" (тел. (8443) 34-26-94)
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; протокол заседания Совета директоров № б/н дата заседания 24.05.2024 года, составлен 27.05.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 28.05.2024г.