Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Завод"Метеор"<BR>06.06.2025 11:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Кворум имеется. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 159 511 тыс. руб. (сто пятьдесят девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч)  в денежной форме путем перечисления в следующем размере:</P>
<P>- по привилегированным акциям типа А – 319 рублей 48 копеек на 1 акцию;</P>
<P>- по обыкновенным акциям – 243 рубля 11 копеек на 1 акцию.</P>
<P>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов. </P>
<P>Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 04.06.2025.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 19/2025, составлен 05.06.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Валов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2025г.</P>