Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Завод"Метеор"<BR>20.05.2025 16:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2025.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Завод «Метеор» за 2024 год.</P>
<P>2. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Завод «Метеор» за 2024 год.</P>
<P>3. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор» принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.</P>
<P>4. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор» принять решение об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.</P>
<P>5. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор» принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.</P>
<P>6. О формировании предложения годовому заседанию общего собрания акционеров</P>
<P>АО «Завод «Метеор» по кандидатуре аудиторской организации.</P>
<P>7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор».</P>
<P>8. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор».</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Валов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2025г.</P>