Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.07.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.07.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Завод «Метеор».

2. Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров

АО «Завод «Метеор».

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Завод «Метеор».

4. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Завод «Метеор».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 17.07.2024г.