Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании – 437 157 (83,2840 %), кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Завод "Метеор".
10. Избрание генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 629; «против» - 0; «воздержался» - 28.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет АО "Завод "Метеор" за 2023 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 629; «против» - 0; «воздержался» - 28;
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 615, «против» - 0; «воздержался» - 28.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Завод "Метеор".
Результаты голосования: «за» - 434 601, «против» - 14; «воздержался» - 42.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 30.09.2020, признать утратившим силу.
Вопрос 10. Избрание генерального директора Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 40, составлен 03 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 04.07.2024г.