Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. Петросян С. Л.
2. Костров С. В.
3. Костюк А. Н.
4. Ривас Перес Д. Э.
5. Романенко Е. А.
6. Ушакова Н. В.
7. Медко С. В.
Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. В заседании участвовали 7 из 7 действующих членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров Петросян С. Л.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (С.В. Костров, Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Как заинтересованное лицо С. Л. Петросян не участвовал в голосовании. Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов правления ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (С.Л. Петросян, С.В. Костров, Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (С.Л. Петросян, С.В. Костров, Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (С.Л. Петросян, С.В. Костров, Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Ушакова Н. В., Медко С. В.). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Романенко Е. А. не участвовала в голосовании. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ВАЗ» Петросяна Сергея Леоновича.
2. Избрать в состав Правления ОАО «ВАЗ» Кострова Сергея Вячеславовича, Германа Сергея Александровича, Лукину Марину Владимировну, Наумова Вадима Юрьевича, Мулину Светлану Георгиевну, Шиповалова Виталия Владимировича, Русскова Олега Владимировича.
3. Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров ОАО «ВАЗ» по аудиту в следующем составе: Романенко Е. А., Медко С. В., Ушакова Н. В.
4. Избрать Председателем комитета Совета директоров ОАО «ВАЗ» по аудиту Романенко Е. А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «08» мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 234/05-2025 от «12» мая 2025 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 12.05.2025г.